Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Закрытое акционерное общество "Иртышское"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644551, Омская обл., Омский район, пос. Иртышский, ул. Озерная, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501857798
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5528003270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01655-N
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2271
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В очном голосовании приняли участие пять членов Совета директоров Общества из пяти (100 % голосов). В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ЗАО «Иртышское» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Председателем Совета директоров ЗАО «Иртышское» принято решение о проведении заседания Совета директоров 25 февраля 2024г.
На заседании Совета директоров, которое состоялось 26 февраля 2024г., была рассмотрена следующая повестка дня:
1. О прекращении полномочий генерального директора ЗАО «Иртышское» (далее «Общество») Беззубцева Анатолия Васильевича.
2. Об избрании генерального директора Общества.
РЕШИЛИ:
1. Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества Беззубцевым Анатолием Васильевичем на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.
Последним днем работы определить 29.02.2024г.
Лицом, уполномоченным на подписание соглашения о расторжении трудового договора с Беззубцевым А.В. избрать члена Совета директоров Решетилова В.В.
Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
РЕШИЛИ:
2. Избрать генеральным директором Общества Беззубцева Евгения Анатольевича (Паспорт: серия 5203 №070231 выдан 30.07.2002г. Омским РОВД Омской области. Зарегистрирован: Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Ленина, д.46) сроком на 5 лет с 01.03.2024г. по 01.03.2029г. включительно.
Лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с Беззубцевым Е.А. избрать члена Совета директоров Решетилова В.В.
Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0.
Сведения о единоличном исполнительном органе эмитента:
• Фамилия, имя, отчество: Беззубцев Евгений Анатольевич
• ИНН: 552806003052
• Место нахождения: Омская область, Омский район, п. Иртышский, ул. Ленина, д.46
• доля участия в уставном капитале эмитента: 19,51%
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 февраля 2024года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного Общества, на котором принято соответствующее решение: 26 февраля 2024 года № 388.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид: акции именные обыкновенные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг:
1-01-01655-N; дата государственной регистрации выпуска: 07.07.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Беззубцев
3.2. Дата 26.02.2024г.